LEI код: что это, как и зачем его получать?

Многие, кто знаком с финансовой сферой, не раз встречал такую аббревиатуру, как LEI, и задавался вопросом, что это и кому следует его получить. Что же такое LEI код? Давайте разбираться.

Компания GFLO Consultancy рада предложить Вам свои услуги по получению номера LEI. Напишите нам, и мы пришлем наше уникальное предложение.

Быстрый переход:

Обновлено: 04.01.21

Определение и общая информация

Изначально LEI код (Legal Entity Identifier) был создан для того, чтобы финансовые учреждения могли идентифицировать организации, участвующие в финансовых транзакциях по всему миру, а также иметь доступ к деталям операций отдельных предприятий.

LEI код позволяет получить уникальную идентификацию предприятий, участвующих в финансовых транзакциях и получить необходимую информацию для безопасного взаимодействия с контрагентами и финансовыми учреждениями в финансовой среде. При взаимодействии предприятия со своими контрагентами наличие LEI кода способствует снижению рисков, которые потенциально могут возникнуть у контрагента, а также повышению эффективности взаимодействия.

Какую информацию содержит LEI код?

Помимо того, что LEI код позволяет идентифицировать предприятие (используются данные «Уровня 1» — читайте далее), каждый LEI код также содержит информацию о структуре владения компании, позволяет определить, существуют ли дочерние компании у компании-заявителя и взаимозависимые лица (данные «Уровня 2»).

Процедура получения

При обсуждении получения LEI кода основной организацией стоит назвать GLEIF (Global Legal Entity Identifier Fund) — Глобальный фонд идентификации юридических лиц, однако напрямую данный фонд коды LEI не выдает, а делегирует часть своих полномочий местным подразделениям — LOU (Local Operating Units). Список организаций, выдающих LEI коды, перечислен на официальном сайте GLEIF, поэтому можно выбрать наиболее подходящий вариант онлайн. Все организации прошли аккредитацию GLEIF, в ходе которой Фондом оценивалась пригодность, надежность и высокое качество услуг локальных организаций, желающих участвовать в рамках Глобальной системы LEI.

GLEIF регулярно на своем сайте публикует отчеты о качестве обслуживания локальных организаций, что помогает получить LEI код без риска.

Стандартная процедура получения LEI кода выглядит следующим образом:

1. Сбор всех необходимых данных юридического лица, для которого планируется получение LEI кода;
2. В случае самостоятельной регистрации: заявитель, обращающийся за присвоением LEI кода, передает организации (LOU) всю необходимую для получения LEI информацию о юридическом лице, а именно:
   «Данные уровня 1» — основная информация о предприятии (наименование и регистрационный адрес компании).
   «Данные уровня 2» — информация о взаимосвязанных лицах, дочерних компаниях.
3. LOU проверяет предоставленную информацию о компании. Чаще всего LOU обращаются в коммерческий реестр страны регистрации компании для верификации. Часто требуется дополнительная коммуникация заявителя и организации, присваивающей LEI код, и если тратить на это дополнительное время нет желания, можно воспользоваться услугами юристов, которые возьмут сбор документов и коммуникацию с LOU на себя.
4. Присвоение компании LEI кода в соответствии со стандартами Глобальной системы LEI.
5. Публикация данных о присвоенном LEI кода на сайте Глобального указателя LEI. Найти LEI код можно через официальный онлайн ресурс — LEI Search, где указана юрисдикция, статус организации, наименования юридического лица, его LEI код и статус LEI.

Заключение

В случае, если Вам требуется содействие в получении LEI кода на любом из этапов или возникли любые вопросы, напишите нашим специалистам.