Написать нам

LEI код: что это, как и зачем его получать?

Многие, кто знаком с финансовой сферой, не раз встречал такую аббревиатуру, как LEI, и задавался вопросом, что это и кому следует его получить. Что же такое LEI код? Давайте разбираться.

LEI код: что это, как и зачем его получать?

Опубликовано 10 декабря 2019

Обновлено 04 января 2021

Краткая сводка

Legal Entity Identifier

Для идентификации юридических лиц

Всем предприятиям, фондам, участвующим в финансовых операциях

От 3 до 14 дней

Глобальный фонд идентификации юридических лиц (GLEIF) через местные подразделения — LOU, а также аккредитованные им финансовые биржи и иные финансовые организации

Необходимо продлевать каждый год

Определение и общая информация

Изначально LEI код (Legal Entity Identifier) был создан для того, чтобы финансовые учреждения могли идентифицировать организации, участвующие в финансовых транзакциях по всему миру, а также иметь доступ к деталям операций отдельных предприятий.

LEI код позволяет получить уникальную идентификацию предприятий, участвующих в финансовых транзакциях и получить необходимую информацию для безопасного взаимодействия с контрагентами и финансовыми учреждениями в финансовой среде. При взаимодействии предприятия со своими контрагентами наличие LEI кода способствует снижению рисков, которые потенциально могут возникнуть у контрагента, а также повышению эффективности взаимодействия.

Какую информацию содержит LEI код?

Помимо того, что LEI код позволяет идентифицировать предприятие (используются данные «Уровня 1» — читайте далее), каждый LEI код также содержит информацию о структуре владения компании, позволяет определить, существуют ли дочерние компании у компании-заявителя и взаимозависимые лица (данные «Уровня 2»).

Нужно обсудить со специалистом?

Запланируйте вашу бесплатную консультацию!

Diane

Диана, партнер GFLO Consultancy

Процедура получения

При обсуждении получения LEI кода основной организацией стоит назвать GLEIF (Global Legal Entity Identifier Fund) — Глобальный фонд идентификации юридических лиц, однако напрямую данный фонд коды LEI не выдает, а делегирует часть своих полномочий местным подразделениям — LOU (Local Operating Units). Список организаций, выдающих LEI коды, перечислен на официальном сайте GLEIF, поэтому можно выбрать наиболее подходящий вариант онлайн. Все организации прошли аккредитацию GLEIF, в ходе которой Фондом оценивалась пригодность, надежность и высокое качество услуг локальных организаций, желающих участвовать в рамках Глобальной системы LEI.

GLEIF регулярно на своем сайте публикует отчеты о качестве обслуживания локальных организаций, что помогает получить LEI код без риска.

Стандартная процедура получения LEI кода выглядит следующим образом:

  1. Сбор всех необходимых данных юридического лица, для которого планируется получение LEI кода;
  2. В случае самостоятельной регистрации: заявитель, обращающийся за присвоением LEI кода, передает организации (LOU) всю необходимую для получения LEI информацию о юридическом лице, а именно:
    «Данные уровня 1» — основная информация о предприятии (наименование и регистрационный адрес компании).
    «Данные уровня 2» — информация о взаимосвязанных лицах, дочерних компаниях.
  3. LOU проверяет предоставленную информацию о компании. Чаще всего LOU обращаются в коммерческий реестр страны регистрации компании для верификации. Часто требуется дополнительная коммуникация заявителя и организации, присваивающей LEI код, и если тратить на это дополнительное время нет желания, можно воспользоваться услугами юристов, которые возьмут сбор документов и коммуникацию с LOU на себя.
  4. Присвоение компании LEI кода в соответствии со стандартами Глобальной системы LEI.
  5. Публикация данных о присвоенном LEI кода на сайте Глобального указателя LEI. Найти LEI код можно через официальный онлайн ресурс — LEI Search, где указана юрисдикция, статус организации, наименования юридического лица, его LEI код и статус LEI.
Важно:

LEI код подлежит ежегодному продлению для подтверждения достоверности данных. Ввиду этого, необходимо уведомлять локальные организации обо всех изменениях, происходящих в структуре компании, наименовании или адресе.

Эксперты GFLO Consultancy всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы, просто свяжитесь с нами или оформите заявку через форму прямо здесь.

chat
chat
Офис GFLO (опционально)

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ

ПОСМОТРЕТЬ ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Заказать бесплатную консультацию

Диана, партнер GFLO Consultancy

Diane